Una firma boutique especializada en asesoría jurídico-penal y representación judicial dirigida por profesionales altamente calificados y con amplia experiencia.
REPRESENTACIÓN Y ASESORIA EN
DERECHO PENAL
El bufete, presta servicios de asesoría y representación judicial -cómo defensa, representante de víctimas o terceros con interés- a personas naturales, a personas jurídicas de derecho privado, así como a entidades públicas.
ASESORIA Y CONSULTORIA
EN CRIMINAL COMPLIANCE
El sistema jurídico colombiano no ha establecido formalmente la responsabilidad penal para las personas jurídicas, pero las empresas pueden ser sancionadas en procesos penales y administrativos, es por esto que para prevenir riesgos en las actividades empresariales, se ofrece el servicio de Corporate Criminal Compliance, en el marco de este servicio, el bufete elabora y/o evalúa:
I. Mapas de riesgos
jurídico-penales
II. Manuales y políticas de prevención y mitigación de riesgos jurídico-penales
III. Estructura para la prevención, detección, administración y sanción de los riesgos jurídico-penales
Lo anterior tiene como propósito (i) prevenir la materialización de riesgos con incidencia jurídico penal, (ii) definir adecuadamente ámbitos de responsabilidad y competencia en punto a esa prevención y (iii) evitar cuestionamientos o, eventualmente, vinculaciones de la compañía ante la inexistencia de sistemas adecuados de administración de riesgos jurídico-penales.
REPRESENTACIÓN
Y ASESORIA
EN EXTINCIÓN
DE DOMINIO
Los abogados del bufete velan por la protección de los bienes (muebles, inmuebles e inmateriales) que sean perseguidos en el marco de procesos de extinción de dominio, buscando la protección del patrimonio de los afectados o de los terceros de buena fe.
NUESTRO NÚCLEO DIRECTIVO
DANIEL EDUARDO
CARDONA SOTO
Abogado de la Universidad Externado de Colombia, Magíster en Derecho (LLM) con énfasis en Ciencias Penales y Criminológicas de la misma universidad, Magíster Iberoamericano en Compliance en la Universidad de Salamanca (España), con Posgrado en Aspectos actuales de la criminología en la Universidad Nacional de Tucumán (Argentina) y estudios en extinción de dominio (2022).
Ha sido consultor y litigante en derecho penal, Fiscal Especializado y Fiscal Delegado ante el Tribunal (E) adscrito a la Dirección del CTI, desde donde dirigió un equipo encargado de procesos de alta connotación en materia de corrupción; Docente de derecho penal en posgrados dictados en, entre otras, la Universidad Externado de Colombia, Universidad del Rosario y la Universidad del Norte.
Coautor de “El Lavado de Activos en Colombia. Consideraciones desde la dogmática y la política criminal”, de “Deforestación y Derecho: Manual para el abordaje judicial de la deforestación en Colombia” y autor de “La prescripción penal, la imprescriptibilidad de los crímenes internacionales y la Constitución Política colombiana”.
MARÍA CAMILA
ROMERO VARÓN
Abogada y politóloga de la Universidad de Ibagué, especialista en Ciencias Penales y Criminologías de la Universidad Externado de Colombia y candidata a magister en Derecho Económico con énfasis en regulación económica y análisis económico del derecho de la Universidad Externado de Colombia; con estudios en lavado de activos, criptoactivos y criminal compliance.
Se ha desempeñado como consultora y litigante en materia penal, representando los intereses de personas naturales y jurídicas. Cuenta con experiencia exitosa en sede de casación ante la Corte Suprema de Justicia. Ha sido asesora de diferentes entidades públicas a nivel territorial y nacional en asuntos penales relacionados con delitos contra la administración pública y en procesos de naturaleza administrativa.
ALIADOS ESTRATÉGICOS
PARA NUESTRA LABOR
Trabajar en conjunto siempre será la fórmula para el éxito, ya que es la unión del conocimiento y una demostración de compromiso, por eso hemos creado alianzas con importantes firmas del país para ofrecer el mejor asesoramiento y defensa jurídico-penal.
Firma creada con el objetivo de prestar servicios altamente calificados y especializados en el área ambiental, asesorando a personas naturales y jurídicas del ámbito nacional e internacional, del sector público y privado.
Análisis de Riesgos y Cumplimiento, Cibercrimen y Evidencia Digital, Investigación Criminal y Servicios Forenses, Defensa Penal, Litigios y Arbitramentos.
CONTÁCTANOS
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